Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir estos delitos.
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Es el organismo regional para el Caribe que vela por el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
Compuesta por veintisiete Estados en la Cuenca del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Fue creado a semejanza del GAFI adhiriéndose a las 40 Recomendaciones como estándar internacional y desarrollando Recomendaciones propias de mejora frente a las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.